Analista Compliance JR | PLD

<p><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>Sobre a área:&nbsp;</strong></span></p> <p>A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), combate à corrupção, aderência às regulamentações vigentes, bem como o monitoramento contínuo dessas práticas na rotina operacional do BTG Pactual.</p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>No seu dia a dia:</strong></span></p> <ul> <li>Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes PF, PJ e Private (alertas de PLD/FT);</li> <li>Elaboração e manutenção de controles e relatórios de Compliance;</li> <li>Apoio na preparação de materiais para decisões colegiadas (quando aplicável);</li> <li>Interação e alinhamento com áreas internas para esclarecimentos e validações;</li> <li>Comunicação ao COAF de movimentações suspeitas, conforme critérios regulatórios;</li> <li>Participação no estudo e ajustes contínuos das regras de monitoramento<span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>Esperamos de você:</strong></span></p> <ul> <li>Formação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;</li> <li>Experiência prévia em monitoramento PLD/FT, prevenção à fraude ou áreas correlatas em bancos, fintechs ou bets;</li> <li>Excel avançado (obrigatório);</li> <li>Familiaridade com SQL e/ou Python para rodar consultas simples e scripts prontos (diferencial forte);</li> <li>Boa capacidade analítica e facilidade para lidar com grandes volumes de dados;</li> <li>Conhecimento do mercado financeiro;</li> <li>Inglês intermediário;</li> <li>Certificação PQO Compliance , ou compromisso imediato de tirar;</li> <li>Certificação em ACAMS será um diferencial.</li> </ul> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>Benefícios:</strong></span></p> <ul> <li>Participação nos Lucros e Resultados (PLR);</li> <li>Auxílio Alimentação e Refeição;</li> <li>Plano Médico;</li> <li>Plano Odontológico;</li> <li>Auxílio Creche/Babá;</li> <li>Vale Transporte;</li> <li>WellHub;</li> <li>TotalPass;</li> <li>Programa de Apoio Pessoal (EAP);</li> <li>Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;</li> <li>Desconto em Farmácia;</li> <li>Programa de Nutrição;</li> <li>Programa de Gestantes;</li> <li>Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã</li> </ul>