Trainee Anti Money Laundering (AML)

<p>¿Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía sólida, con más de 40 años de historia, innovadora, dinámica y que ofrece a sus colaboradores(as) un ambiente de aprendizaje, oportunidades y desarrollo permanente?</p> <p><span data-teams="true"><strong>BTG Pactual</strong> es un banco de inversiones con cultura global y presencia local, con oficinas en los principales países de Latinoamérica y centros financieros del mundo.</span> Valoramos el espíritu emprendedor, la autonomía, la agilidad, el foco en el cliente, la excelencia y la visión de largo plazo. Trabajamos con integridad, responsabilidad, simplicidad y dedicación.</p> <p>La meritocracia está en nuestro día a día. Contamos con oficinas abiertas y una estructura horizontal donde puedes compartir con los mejores profesionales del mercado y tener desafíos reales.</p> <p><strong data-start="206" data-end="229"></strong></p> <p class="x_MsoNormal"><strong><span data-olk-copy-source="MessageBody">Requisitos:</span></strong></p> <ul type="disc"> <li class="x_MsoListParagraph">Formación en carreras como Ingenieros Comerciales; Auditores; Ingenieros en Gestión o similares.</li> <li class="x_MsoListParagraph">Manejo avanzado de Excel y nivel al menos básico de Python y herramientas de extracción de bases de datos.</li> <li class="x_MsoListParagraph">Familiarización con inteligencia artificial</li> <li class="x_MsoListParagraph">Habilidades de comunicación, integración al equipo y disposición para adherirse a la cultura de BTG Pactual.</li> <li class="x_MsoListParagraph">Interés en Compliance, AML, riesgos o regulación financiera.</li> <li class="x_MsoListParagraph">Capacidad de análisis, orden y atención al detalle.</li> <li class="x_MsoListParagraph">Habilidad para manejar información confidencial.</li> <li class="x_MsoListParagraph">Buen nivel de redacción y comunicación escrita.</li> </ul> <p class="x_MsoNormal">Apoyar al equipo de AML Compliance en la ejecución de controles operativos y analíticos asociados a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente y a los estándares internos del Banco.</p> <p class="x_MsoNormal"><strong>Principales funciones:</strong></p> <ul type="disc"> <li class="x_MsoListParagraph">Apoyar en el&nbsp;análisis de alertas de monitoreo transaccional, identificando operaciones inusuales o potencialmente sospechosas.</li> <li class="x_MsoListParagraph">Colaborar en procesos de&nbsp;KYC y actualización de antecedentes de clientes, incluyendo revisión de documentación y validación de información.</li> <li class="x_MsoListParagraph">Apoyar la&nbsp;revisión de operaciones&nbsp;y elaboración de análisis básicos para informes internos de cumplimiento.</li> <li class="x_MsoListParagraph">Asistir en el&nbsp;cruce de bases de datos&nbsp;(clientes, operaciones, listas de control, PEP, etc.).</li> <li class="x_MsoListParagraph">Apoyar tareas administrativas y de&nbsp;orden documental&nbsp;del área (repositorios, respaldos, seguimiento de requerimientos).</li> <li class="x_MsoListParagraph">Colaborar en requerimientos de auditoría, comité y/o regulador, bajo supervisión del equipo.</li> <li class="x_MsoListParagraph">Apoyo general a las tareas rutinarias del equipo de AML Compliance, permitiendo foco del equipo senior en funciones estratégicas.</li> </ul> <p><strong data-start="206" data-end="229"></strong></p> <p><em>Creemos que un ambiente diverso e inclusivo, con personas con diferentes backgrounds, orígenes, razas, orientaciones e identidad de género, puede ser más creativo, innovador y consecuentemente más beneficioso para la compañía. Para nosotros, lo más importante es que el colaborador tenga alto potencial de contribución y desempeño y que sea un ejemplo de la cultura meritocrática de BTG Pactual.</em></p>