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About the role
Atividades: Revisar alertas de triagem de PEP gerados pelo sistema interno, incluindo possíveis correspondências com listas locais e globais. Analisar casos de clientes que se autodeclararam — de forma correta ou incorreta — como PEP durante o onboarding ou em fluxos transacionais. Conduzir investigações iniciais para determinar a identificação positiva de um cliente como PEP. Realizar pesquisas adicionais para validar informaçõe…
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