Middle + AML Analyst

<p class="p2"><span class="Apple-converted-space">¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.<br>¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.</span></p> <p><strong>Experiencia:</strong></p> <ul> <li>2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.</li> <li>Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.</li> </ul> <p class="p1"><strong>Conocimientos:</strong></p> <ul> <li class="p1">Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).</li> <li class="p1">Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.</li> <li class="p1">Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).</li> <li class="p1">Análisis de patrones y actividades inusuales.</li> <li class="p1">Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).</li> <li>Inglés intermedio (excluyente).</li> <li class="p1">Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.</li> </ul> <p class="p1"><strong>Habilidades:</strong></p> <ul> <li class="p1">Pensamiento analítico y atención al detalle.</li> <li class="p1">Capacidad de investigación y razonamiento lógico.</li> <li class="p1">Redacción clara y objetiva de hallazgos.</li> <li class="p1">Atención al detalle y precisión.</li> <li class="p1">Capacidad de análisis.</li> <li class="p1">Organización y cumplimiento de plazos.</li> <li class="p1">Comunicación efectiva y trabajo en equipo.</li> <li class="p1">Manejo de información confidencial.</li> <li class="p1">Adaptación a cambios.</li> </ul> <p><strong>Horario rotativo:</strong>&nbsp;Cambia de manera mensual.&nbsp;</p> <ul> <li>Lunes a Domingo de 8:00 am a 4:30 pm</li> <li>Lunes a Domingo de 11:30 pm a 08:00 pm (rolado)</li> <li>Días de descanso: 2 días consecutivos (es rolado)</li> </ul> <p><strong>Ofrecemos:<br></strong></p> <ul> <li>Salario competitivo</li> <li>Bono de productividad</li> <li>Periodo de Prueba: $1,000.00 acorde a performance</li> <li>Posterior a P. Prueba: $3,000.00 acorde a performance</li> <li>Prestaciones de ley<br><br><br><br>#soporte26<strong> </strong></li> </ul>