Supervisor de AML

<p class="p2"><span class="Apple-converted-space">¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.<br>¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.</span></p> <p><strong>Experiencia:</strong></p> <ul> <li>2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.</li> <li>Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.</li> </ul> <p class="p1"><strong>Conocimientos:</strong></p> <ul> <li class="p1">Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).</li> <li class="p1">Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.</li> <li class="p1">Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).</li> <li class="p1">Análisis de patrones y actividades inusuales.</li> <li class="p1">Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).</li> <li>Inglés intermedio (excluyente).</li> <li class="p1">Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.</li> </ul> <p class="p1"><strong>Habilidades:</strong></p> <ul> <li class="p1">Pensamiento analítico y atención al detalle.</li> <li class="p1">Capacidad de investigación y razonamiento lógico.</li> <li class="p1">Redacción clara y objetiva de hallazgos.</li> <li class="p1">Atención al detalle y precisión.</li> <li class="p1">Capacidad de análisis.</li> <li class="p1">Organización y cumplimiento de plazos.</li> <li class="p1">Comunicación efectiva y trabajo en equipo.</li> <li class="p1">Manejo de información confidencial.</li> <li class="p1">Adaptación a cambios.</li> </ul> <p><strong>Horario rotativo:</strong>&nbsp;Cambia de manera mensual.&nbsp;</p> <ul> <li>Lunes a viernes</li> <li>9:00 am a 6:00 pm</li> </ul> <p><strong>Ofrecemos:<br></strong></p> <ul> <li>Salario competitivo</li> <li>Prestaciones de ley</li> <li>Bono anual</li> <li>SGMM</li> <li>Seguro de Vida&nbsp;</li> <li>20 dias de vacaciones&nbsp;</li> <li>3 flex days&nbsp;<br><br><br><br>#soporte26</li> </ul>